🔖 AML & KYC Compliance

O artigo aborda as medidas de conformidade AML (Anti-Money Laundering) e KYC (Know Your Customer) implementadas pela SalesPark. Estas incluem a verificação de identidade de vendedores, monitorização de transações suspeitas e reporte às autoridades competentes. São solicitados documentos como identificação pessoal, comprovativo de residência, informações financeiras e dados sobre a atividade comercial. Adicionalmente, para assegurar o cumprimento das obrigações fiscais, a SalesPark pode solicitar aleatoriamente documentos de faturação para garantir que as faturas são devidamente emitidas e correspondem às transações realizadas.